قدرة العميل بالحصول على الخدمات و السلع قبل السداد، على ثقة بإن المبلغ سيتم تسديده

تتطلب ارشادات اعرف عميلك في الخدمات المالية ان يبذل المحترفون جهد في التحقق من الهوية، الملائمة المخاطر مع المحافظة على علاقة العمل بنفس الوقت

وجود رخصة رسمية

برامج الكمبيوتر وغيرها من التقنيات المستخدمة موجودة لدعم أو تمكين الخدمات المصرفية والمالية.

بنك البحرين المركزي